Sirvi Finantskolledž (1996-...) märksõna järgi "rahapesu"
1.-4. nimetus 4-st
-
Maksukuritegu rahapesu eelkuriteona: probleemid ja lahendused
(Sisekaitseakadeemia, 2019)Antud lõputöö eesmärgiks on välja selgitada probleemid, mis esinevad uurimisasutustel menetluspraktikas kui rahapesu eelkuriteoks on maksukuritegu ning pakkuda välja võimalikud lahendused. -
Rahapesu tõkestamine teatamiskohustusega subjektide tegutsemise tulemusena (Eesti Vabariigi
(Sisekaitseakadeemia, 2008)Uurimistöö eesmärk on selgitada, kas RTRTS- ist tulenevad teatamiskohustusega subjektid on seadusega kursis; kas ettevõtted peavad rahapesu kui kuriteo liigi olemasolu Eestis võimalikuks; kas teatamiskohustusega subjektid ... -
Rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmete rakendamine pangandussektori näitel
(Sisekaitseakadeemia, 2018)Uurimisprobleem seisneb rahapesu riskimaandamise hooletuses Eesti pangandussektoris vaatamata kohaliku seaduse kooskõlale rahvusvahelise õigusega, mis soodustab Eesti pankade kasutamist rahapesu kanalitena. Kriminaalse ... -
Rahapesu tõkestamise nõuetest tuleneva hoolsuskohustuse täitmine Eestis raamatupidamisettevõtjate näitel
(Sisekaitseakadeemia, 2021)Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada hoolsuskohustuse täitmise viisid Eestis rahapesu tõkestamise nõuetest tulenevalt raamatupidamisettevõtjate näitel. See tähendab, mis võimalusi on hoolsuskohustust täita ning milliste ...