Otsi
1.-1. nimetus 1-st
Rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmete rakendamine pangandussektori näitel
(Sisekaitseakadeemia, 2018)
Uurimisprobleem seisneb rahapesu riskimaandamise hooletuses Eesti pangandussektoris vaatamata kohaliku seaduse kooskõlale rahvusvahelise õigusega, mis soodustab Eesti pankade kasutamist rahapesu kanalitena. Kriminaalse ...