Sirvi märksõna järgi "rahapesu"
1.-10. nimetus 10-st
-
Bitcoin'ide kasutamine kuritegelikel eesmärkidel
(Sisekaitseakadeemia, 2017)Magistritöö eesmärk on välja selgitada, bitcoin’ide kasutamise tõkestamise võimalused erinevates kuritegudes ja esitada ettepanekud, et tõkestada bitcoin’ide kasutamist kuritegelikel eesmärkidel. Eesmärgi saavutamiseks ... -
Finantskolledži Toimetised 2/2019
(Sisekaitseakadeemia, 2019)Finantskolledži toimetiste teine number on pühendatud finantskolledži aastakonverentsile, mis toimus 2019. aastal juba 12. korda. Avaldame toimetistes ettekannete lühikokkuvõtted, et esinejate põhiteesid ja mõtted jõuaksid ... -
Kaugkontrolli rakendamine rahapesu andmebüroo järelvalvetegevuses
(Sisekaitseakadeemia, 2013)Magistritöö eesmärgiks on avada läbi teaduskirjanduse rahapesu tõkestamise ning sellega seotud riikliku järelevalve olemus ja selgitada välja Eestis toimiv praktika ning teha ettepanekud rahapesu tõkestamise kaugkontrolli ... -
Kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise praktika ajavahemikul 2005 – 2007
(Sisekaitseakadeemia, 2009)Töö eesmärk on anda ülevaade kriminaaltulu konfiskeerimine regulatsioonist ajavahemikul 2005-2007 ning selgitada välja, kas Eesti kriminaaltulu konfiskeerimise regulatsioon vastab rahvusvaheliste lepingutega sätestatud ... -
Kuritegeliku ühenduse kvalifitseerimise õiguspraktika Eestis aastatel 2007-2013
(Sisekaitseakadeemia, 2014)Magistritöö on ülevaateuurimus, mille eesmärgiks oli anda ülevaade kuritegelike ühenduste teoreetilistest lähtekohtadest ning analüüsida kuritegelike ühenduste (KÜ) kvalifitseerimise praktikat ning koostada ettepanekud ... -
Maksukuritegu rahapesu eelkuriteona: probleemid ja lahendused
(Sisekaitseakadeemia, 2019)Antud lõputöö eesmärgiks on välja selgitada probleemid, mis esinevad uurimisasutustel menetluspraktikas kui rahapesu eelkuriteoks on maksukuritegu ning pakkuda välja võimalikud lahendused. -
Pandimajateenuse osutamine Eestis. Hetkeolukord, probleemid ja lahendused
(Sisekaitseakadeemia, 2023)2023. aasta alguses puudus tõsikindel teadmine selle kohta, kas pandimajadega seonduvad probleemid on olulised võitluses rahapesu ja muude kuritegudega, kas need on muutunud võrreldes 2016. aasta olukorraga tõsisemaks, ... -
Rahapesu tõkestamine teatamiskohustusega subjektide tegutsemise tulemusena (Eesti Vabariigi
(Sisekaitseakadeemia, 2008)Uurimistöö eesmärk on selgitada, kas RTRTS- ist tulenevad teatamiskohustusega subjektid on seadusega kursis; kas ettevõtted peavad rahapesu kui kuriteo liigi olemasolu Eestis võimalikuks; kas teatamiskohustusega subjektid ... -
Rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmete rakendamine pangandussektori näitel
(Sisekaitseakadeemia, 2018)Uurimisprobleem seisneb rahapesu riskimaandamise hooletuses Eesti pangandussektoris vaatamata kohaliku seaduse kooskõlale rahvusvahelise õigusega, mis soodustab Eesti pankade kasutamist rahapesu kanalitena. Kriminaalse ... -
Rahapesu tõkestamise nõuetest tuleneva hoolsuskohustuse täitmine Eestis raamatupidamisettevõtjate näitel
(Sisekaitseakadeemia, 2021)Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada hoolsuskohustuse täitmise viisid Eestis rahapesu tõkestamise nõuetest tulenevalt raamatupidamisettevõtjate näitel. See tähendab, mis võimalusi on hoolsuskohustust täita ning milliste ...