Pandimajateenuse osutamine Eestis. Hetkeolukord, probleemid ja lahendused
Abstract
2023. aasta alguses puudus tõsikindel teadmine selle kohta, kas pandimajadega seonduvad probleemid on olulised võitluses rahapesu ja muude kuritegudega, kas need on muutunud võrreldes 2016. aasta olukorraga tõsisemaks, jäänud samaks või on aktuaalsuse minetanud.
Selle analüüsi eesmärk oli anda ülevaade pandimajateenuse pakkumisest, analüüsida pakkumise õiguslikku regulatsiooni ja tuvastada seal olevad puudused. Analüüsi eesmärk oli teha järeldused pandimajateenuse mõju kohta kuritegevusele ja Eesti sisejulgeolekule ning esitada ettepanekud võimalikeks muudatusteks pandimajateenuse osutamise regulatsioonides Eestis.
Description
Sissejuhatus ; 1. Ülevaade pandimajateenuse pakkumisest ja nõudlusest Eestis ; 2. Pandimajateenuse pakkumise õiguslik regulatsioon Eestis ; 3. Rahapesu andmebüroo tegevus pandimajade tegevuse reguleerimisel ; 4. Kriminaalstatistika ja politsei tegevus pandimajade kontrollimisel ; 5. Pandimajateenuse korraldamine kolmes lähiriigis ; 6. Järeldused ja ettepanekud