| dc.contributor.author | Savitševa, Jelena | |
| dc.contributor.other | Güldenkoh, Maret, juhendaja | |
| dc.contributor.other | Sisekaitseakadeemia. Finantskolledž | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-25T09:15:44Z | |
| dc.date.available | 2019-06-25T09:15:44Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://digiriiul.sisekaitse.ee123456789/2270 | |
| dc.description | Sissejuhatus ; 1. Eraõigusliku juriidilise isiku üldine käsitlus ; 1.1. Eraõigusliku juriidilise isiku olemus ; 1.2. Eraõigusliku juriidilise isiku kohustused ; 2. Tegeliku kasusaaja andmete avalikustamine ; 2.1. Tegeliku kasusaaja andmete tuvastamise nõuded ; 2.2. Tegeliku kasusaaja andmete esitamine ; Kokkuvõte | et_EE |
| dc.description.abstract | Lõputöö aktuaalsus on tingitud Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi (EL) 2015/849, 20. mai 2015 (rahapesu tõkestamise neljanda direktiivi) muudatusest, mis
võttis Euroopa õigusesse üle FATF. Selle alusel võeti vastu rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse
uus redaktsioon, mille kohaselt peavad eraõiguslikud juriidilised isikud esitama äriregistrisse tegeliku
kasusaaja andmeid alates septembrist 2018. Lõputöös püstitati probleemküsimus: kuidas rahapesu ja
terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatus, avaldada tegelike kasusaajate andmed, mõjutab
eraõigusliku juriidilise isiku hoolsuskohustuse täitmist?
Lõputöö eesmärgiks oli selgitada välja eraõiguslike juriidiliste isikute hoolsuskohustus tegeliku
kasusaaja andmete esitamise näitel. Töö eesmärk saavutati kolme uurimisülesandega, mis lahendati
kasutades kvantitatiivset uurimismeetodit. | et_EE |
| dc.language.iso | other | et_EE |
| dc.publisher | Sisekaitseakadeemia | et_EE |
| dc.subject | juriidilised isikud | et_EE |
| dc.subject | hoolsuskohustus | et_EE |
| dc.subject | kasusaaja | et_EE |
| dc.title | Eraõiguslike juriidiliste isikute hoolsuskohustus tegeliku kasusaaja andmete esitamise näitel | et_EE |
| dc.title.alternative | The Duty of Diligence for Legal Person Governed by Private Law on the Example of Reporting Beneficial Owner Data | et_EE |
| dc.type | Thesis | et_EE |
