Rahapesu tõkestamine teatamiskohustusega subjektide tegutsemise tulemusena (Eesti Vabariigi
| dc.contributor.author | Lindeberg, Stina | |
| dc.contributor.other | Aimre, Ivar, juhendaja | |
| dc.contributor.other | Sisekaitseakadeemia. Finantskolledž | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-05T08:11:55Z | |
| dc.date.available | 2017-07-05T08:11:55Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1618 | |
| dc.description | Sissejuhatus ; 1.Rahapesu olemus ; 1.1.Rahapesu ajaloost ja mõistest ; 1.2.Rahapesu aktuaalsus teatamiskohustusega subjektide aspektist ; 2.Rahapesu tõkestamine ; 2.1.Rahapesu tõkestamise üldised aspektid ; 2.2.Rahapesu tõkestamise riigisisesed võimalused ; 2.2.1.Rahapesu tõkestamise juriidilised aspektid ; 3.Teatamiskohustusega subjektid ja tehingutest teatamine ; 3.1.Teatamiskohustusega subjektid ja tehingutest teatamine ; 3.1.Teatamiskohustusega subjektid ; 3.2.Tehingutest teatamine ; 3.3.Teatamiskohustusega subjektide teatamise kohustuse valmidus ja teadlikkus rahapesu tõkestamisest - küsitluse metoodika ; 3.3.1.Küsitluse analüüs ja ettepanekud ; Kokkuvõte | et_EE |
| dc.description.abstract | Uurimistöö eesmärk on selgitada, kas RTRTS- ist tulenevad teatamiskohustusega subjektid on seadusega kursis; kas ettevõtted peavad rahapesu kui kuriteo liigi olemasolu Eestis võimalikuks; kas teatamiskohustusega subjektid peavad piisavaks neid rahapesu tõkestamise meetmeid, millised neile on pandud seadusega ning kas ettevõtted peavad vajalikuks rakendada täiendavaid meetmeid, rahapesu leviku tõkestamisel. Uurimismeetodina on kasutatud nii ankeetküsitlust kui telefoniküsitlust, vastavalt 368 ning 22, Eestis tegutseva ettevõtte hulgas, kes muuhulgas RTRTS- ist lähtuvalt on nn teatamiskohustusega subjektid. Küsitluse tulemusel oli 61% vastanutest RTRTS- iga kursis, 39% olid aga seadusest kuulnud osaliselt või üldse mitte. Telefoniküsiluse tulemusel avaldasid enam teadmatust RTRTS- i suhtes, kinnisvaramaaklerid ning audiitor-, raamatupidamisteenust osutavad ettevõtted. | et_EE |
| dc.language.iso | other | et_EE |
| dc.publisher | Sisekaitseakadeemia | et_EE |
| dc.subject | terrorism | et_EE |
| dc.subject | rahapesu | et_EE |
| dc.title | Rahapesu tõkestamine teatamiskohustusega subjektide tegutsemise tulemusena (Eesti Vabariigi | et_EE |
| dc.type | Thesis | et_EE |
