Sirvi Üliõpilastööd/Theses autori järgi "Alaküla, Artur"
-
Rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmete rakendamine pangandussektori näitel
Alaküla, Artur (Sisekaitseakadeemia, 2018)Uurimisprobleem seisneb rahapesu riskimaandamise hooletuses Eesti pangandussektoris vaatamata kohaliku seaduse kooskõlale rahvusvahelise õigusega, mis soodustab Eesti pankade kasutamist rahapesu kanalitena. Kriminaalse ...