Sirvi Üliõpilastööd/Theses autori järgi "Tenusaar, Arnold, juhendaja"
-
Kaugkontrolli rakendamine rahapesu andmebüroo järelvalvetegevuses
Pai, Urmas (Sisekaitseakadeemia, 2013)Magistritöö eesmärgiks on avada läbi teaduskirjanduse rahapesu tõkestamise ning sellega seotud riikliku järelevalve olemus ja selgitada välja Eestis toimiv praktika ning teha ettepanekud rahapesu tõkestamise kaugkontrolli ... -
Maksukuritegu rahapesu eelkuriteona: probleemid ja lahendused
Sipelgas, Karmen (Sisekaitseakadeemia, 2019)Antud lõputöö eesmärgiks on välja selgitada probleemid, mis esinevad uurimisasutustel menetluspraktikas kui rahapesu eelkuriteoks on maksukuritegu ning pakkuda välja võimalikud lahendused.