Sirvi autori järgi "Savitševa, Jelena"
-
Eraõiguslike juriidiliste isikute hoolsuskohustus tegeliku kasusaaja andmete esitamise näitel
Savitševa, Jelena (Sisekaitseakadeemia, 2019)Lõputöö aktuaalsus on tingitud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, 20. mai 2015 (rahapesu tõkestamise neljanda direktiivi) muudatusest, mis võttis Euroopa õigusesse üle FATF. Selle alusel võeti vastu ...