Browsing Finantskolledž (1996-...) by Subject "finantskuritegevus"
Now showing items 1-1 of 1
-
Rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmete rakendamine pangandussektori näitel
(Sisekaitseakadeemia, 2018)Uurimisprobleem seisneb rahapesu riskimaandamise hooletuses Eesti pangandussektoris vaatamata kohaliku seaduse kooskõlale rahvusvahelise õigusega, mis soodustab Eesti pankade kasutamist rahapesu kanalitena. Kriminaalse ...